Page 73 - Stockholm-Exergi-a--rs-och-ha--llbarhetsredovisning-2020_medium
P. 73
I september utsåg Fortum Sverige AB två nya leda- Revisionsutskottet har också till uppgift att över-
möter till styrelsen, Peter Strannegård och Toni vaka den finansiella rapporteringen samt effekti-
Kekkinen, som ersättare för Per Langer och Hanna viteten i bolagets interna kontroll, internrevision
Masala som samtidigt utträdde. och riskhantering. Vidare ska revisionsutskottet
utvärdera externa revisionsinsatser, informera
Jan Persson har i samband med pension i ägarna om resultatet samt biträda vid framtagande
december avträtt ur styrelsen. De fackliga av förslag till revisor. Revisionsutskottet ska också
organisationerna meddelade att Patrik Tapper granska och övervaka revisorns opartiskhet och
ersätter som suppleant. självständighet.
Styrelsens uppgifter Revisionsutskottet sammanträder inför varje
rapporttillfälle och därutöver vid behov.
Styrelsens grundläggande uppgifter framgår av Revisionsutskottet utgörs av styrelseledamöterna
aktiebolagslagen. Styrelsen fastställer varje år en Alexandra Grimfors (utskottets ordförande) och
arbetsordning och ett antal instruktioner. Arbets- Ola Hökstrand. Ledamöterna i utskottet har sär-
ordningen och instruktionerna reglerar bland skild kompetens och erfarenhet i ekonomi- och
annat rapporteringen till styrelsen, arbetsfördel- redovisningsfrågor. På mötena deltar även vd
ningen mellan styrelse och vd, ordförandens upp- och ekonomi- och finansdirektören. Revisions-
gifter, formerna för styrelsemötena samt formerna utskottet avrapporterar löpande sitt arbete till
för utvärderingen av styrelsens och vd:s arbete. styrelsen. Utskottet sammanträdde åtta gånger
under 2020.
I arbetsordningen framgår att styrelsen ska god-
känna bolagets och koncernens målsättningar, Ersättningsutskottet
väsentliga policyer, strategiska planer samt större
investeringar. Styrelsens arbetsordning omfattar Ersättningsutskottet bereder inför styrelsens
även instruktioner för styrelsens revisions- och behandling ärenden vad gäller ersättning och
ersättningsutskott (se nedan). övriga anställningsvillkor för vd. Utskottet tillstyrker
på förslag från vd även ersättningar och övriga
Styrelsesammanträden anställningsvillkor för koncernledningen. Utskottet
tar vidare fram förslag till ersättningsprinciper för
Styrelsen håller sitt konstituerande sammanträde vd och koncernledningen, vilka styrelsen sedan
i direkt anslutning till årsstämman. Styrelsen har beslutar om. Tillämpningen av riktlinjerna samt
under 2020, utöver det konstituerande samman- gällande ersättningsstrukturer och ersättnings-
trädet, avhållit sju styrelsemöten. nivåer i bolaget följs också upp av utskottet.
Styrelsens utskott Ersättningen till koncernledningen redovisas i not
10. Ersättningsutskottet avrapporterar löpande sitt
Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras, arbete till styrelsen. Ersättningsutskottet utgjordes
men styrelsen har inrättat ett revisionsutskott och fram till september av Alexandra Grimfors och
ett ersättningsutskott. Dessa utskott bereder, följer Per Langer (utskottets ordförande). I september
upp och utvärderar frågor inom sina respektive ersattes Per Langer av Ola Hökstrand. På mötena
områden inför behandling i styrelsen. Utskottens deltar även vd och HR-direktören. Utskottet höll
ledamöter utses vid det konstituerande styrelse- fyra möten under 2020.
mötet och arbetet följer styrelsens arbetsordning
och instruktioner.
Revisionsutskottet Utvärdering av styrelsens och vd:s arbete
Revisionsutskottet bereder inför styrelsens Styrelsen utvärderar styrelsens och vd:s arbete
behandling ärenden inom områdena revision, en gång per år i syfte att utveckla och effektivisera
internkontroll och finansiell rapportering. arbets- och beslutsrutiner. 2020 års utvärdering
föranledde inga förändringar av gällande rutiner
och arbetssätt.
73
