Page 71 - Stockholm-Exergi-A--rsredovisning-2021
P. 71
I samband med ägarbytet i september utsåg viteten i bolagets interna kontroll, internrevision
Ankhiale Bidco AB fyra nya ledamöter till och riskhantering. Vidare ska revisionsutskottet
styrelsen, Jonas Abrahamsson, Irina Frolova, utvärdera externa revisionsinsatser, informera
Carl Maddalena och Johanna Strömsten Friberg. ägarna om resultatet samt biträda vid framtagande
Samtidigt utträdde Fortum Sverige ABs ledamöter av förslag till revisor. Revisionsutskottet ska också
Ola Hökmark, Toni Kekkinen, Peter Strannegård granska och övervaka revisorns opartiskhet och
och Andreas Tiedtke. självständighet.
Styrelsens uppgifter Revisionsutskottet sammanträder inför varje
rapporttillfälle och därutöver vid behov.
Styrelsens grundläggande uppgifter framgår av Revisionsutskottet utgjordes fram till september av
aktiebolagslagen. Styrelsen fastställer varje år en styrelseledamöterna Alexandra Grimfors (utskot-
arbetsordning och ett antal instruktioner. Arbets- tets ordförande) och Ola Hökstrand. I september
ordningen och instruktionerna reglerar bland ersattes Ola Hökstrand av Irina Frolova. Leda-
annat rapporteringen till styrelsen, arbetsfördel- möterna i utskottet har särskild kompetens och
ningen mellan styrelse och vd, ordförandens upp- erfarenhet i ekonomi- och redovisningsfrågor.
gifter, formerna för styrelsemötena samt formerna På mötena deltar även vd och ekonomi- och
för utvärderingen av styrelsens och vd:s arbete. finansdirektören. Revisionsutskottet avrappor-
terar löpande sitt arbete till styrelsen. Utskottet
I arbetsordningen framgår att styrelsen ska god- sammanträdde 8 gånger under 2021.
känna bolagets och koncernens målsättningar,
väsentliga policyer, strategiska planer samt större Ersättningsutskottet
investeringar. Styrelsens arbetsordning omfattar
även instruktioner för styrelsens revisions- och Ersättningsutskottet bereder inför styrelsens
ersättningsutskott (se nedan). behandling ärenden vad gäller ersättning och
övriga anställningsvillkor för vd. Utskottet tillstyrker
Styrelsesammanträden på förslag från vd även ersättningar och övriga
anställningsvillkor för koncernledningen. Utskottet
Styrelsen håller sitt konstituerande sammanträde tar vidare fram förslag till ersättningsprinciper för
i direkt anslutning till årsstämman. Styrelsen har vd och koncernledningen, vilka styrelsen sedan
under 2021, utöver det konstituerande samman- beslutar om. Tillämpningen av riktlinjerna samt
trädet efter årsstämman, avhållit 10 styrelsemöten. gällande ersättningsstrukturer och ersättnings-
nivåer i bolaget följs också upp av utskottet.
Styrelsens utskott
Ersättningen till koncernledningen redovisas i not
Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras, 10. Ersättningsutskottet avrapporterar löpande sitt
men styrelsen har inrättat ett revisionsutskott och arbete till styrelsen. Ersättningsutskottet utgjordes
ett ersättningsutskott. Dessa utskott bereder, följer fram till september av Alexandra Grimfors (utskot-
upp och utvärderar frågor inom sina respektive tes ordförande) och Ola Hökstrand. I september
områden inför behandling i styrelsen. Utskottens ersattes Ola Hökstrand av Carlo Maddalena.
ledamöter utses vid det konstituerande styrelse- På mötena deltar även vd och HR-direktören.
mötet och arbetet följer styrelsens arbetsordning Utskottet höll 6 möten under 2021.
och instruktioner.
Revisionsutskottet Utvärdering av styrelsens och vd:s arbete
Revisionsutskottet bereder inför styrelsens
behandling ärenden inom områdena revision, Styrelsen utvärderar styrelsens och vd:s arbete
internkontroll och finansiell rapportering. en gång per år i syfte att utveckla och effektivisera
arbets- och beslutsrutiner. 2021 års utvärdering
Revisionsutskottet har också till uppgift att över- föranledde inga förändringar av gällande rutiner
vaka den finansiella rapporteringen samt effekti- och arbetssätt.
71
