Page 72 - Stockholm-Exergi-A--rsredovisning-2021
P. 72
Organisation och Riskbedömning och kontrollmiljö
koncernledning
Vd svarar för att ärenden om intern kontroll
Koncernens operativa bolag Stockholm Exergi AB, och finansiell rapportering bereds åt styrelsen.
är organiserat i fyra kärnfunktioner med utgångs- Kontrollarbetet utgår från den ansvarsfördelning
punkt i värdekedjan: försäljning, försörjning, mellan styrelse och vd som fastställts i vd-
produktion samt distribution. instruktionen samt från de rapporteringskrav
som styrelsen uppställer.
Till stöd för kärnverksamheterna finns ett antal Styrelse och vd arbetar i en strukturerad årscykel
funktioner som leder, styr och stödjer affärsverk- för strategisk affärsplanering och verksamhets-
samheten. Bolaget har även en affärsutvecklings- uppföljning. Processen utgår från koncernens
enhet. Bolagets vd, som också är koncernchef, vision och verksamhetsidé, som i sin tur bygger
ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet på ägarnas konsortialavtal. Arbetet inom kon-
med aktiebolagslagen. Vd har inrättat besluts- cernen sker i enlighet med styrelsebeslutade
organ för styrningen av bolaget och fattar beslut uppförandekoder och värderingar; nyfikenhet,
självständigt eller med stöd av beslutsorganen. initiativkraft och ansvarstagande.
Det viktigaste av dessa är koncernledningen.
Riskhanteringen är en integrerad och löpande
Revisorer del i koncernens verksamhetsplanering, utveck-
ling och resultatstyrning. För varje riskkategori
Enligt bolagsordningen ska bolaget ha en eller följer riskhanteringen följande steg: identifiering,
två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. bedömning, hantering, kontroll och uppföljning.
På årsstämman 2021 valdes Deloitte AB, med Styrelsen beslutar om riskpolicy och vd:s risk-
auktoriserade revisorn Daniel Wassberg, till mandat. Riskhanteringen och dess processer ut-
bolagets revisor för en period om tre år, det vill vecklas kontinuerligt och anpassas till förändrade
säga för tiden intill slutet av 2024 års årsstämma. marknadsvillkor och förändringar i verksamheten.
Revisorn avrapporterade sin bokslutsgranskning
för 2021 vid styrelsemötet den 24 februari 2022. Styrdokument och rutiner
Finansiell rapportering, intern kontroll och För koncernens olika verksamhetsområden
riskhantering finns policyer och delegationsordningar. Dessa
Styrelsen är ytterst ansvarig för att tillse att det fastställs och revideras löpande i styrelsen. Därtill
finns en god internkontroll inom Stockholm finns olika styrdokument som fastställs och revi-
Exergikoncernen i enlighet med gällande direktiv, deras löpande av vd samt olika handböcker och
lagar och föreskrifter. Bolaget omfattas inte av rutinbeskrivningar som fastställs och revideras av
kraven i Svensk kod för bolagsstyrning. respektive verksamhetsansvarig. Sammantaget
täcker detta interna regelverk på ett ändamåls-
enligt sätt in alla relevanta verksamhetsområden.
Inom koncernen bedrivs ett internt kontrollarbete Granskning
som syftar till att säkerställa att verksamheten
bedrivs på ett ändamålsenligt, säkert och effektivt Koncernens riskstyrning utvecklas ständigt och
sätt. Den interna kontrollen för finansiell rappor- internrevisionen granskar löpande verksamheten.
tering ska säkerställa att koncernen upprättar en Även Revisionsutskottet granskar internrevisionens
tillförlitlig finansiell redovisning och rapportering arbete samt riskhanteringen och de interna kon-
samt följer tillämpliga lagar och förordningar. Den trollerna. Läs mer om risker och riskhantering på
interna kontrollen bedrivs i enlighet med av styrel- sidorna 82-85.
sen beslutad riskpolicy. Riskpolicyn baseras på de
principer som anges av Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO).
72
